警方破获10亿虚拟币传销案

据江苏公共·新闻频道《新闻空间站》报道:今年4月份,徐州睢宁警方接到市民报警称,自己可能被拉入了一个名叫“BBGO”的传销组织。

徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明介绍案情,“BBGO”传销项目是2019年由李某和蒋某等人发起的一个理念,利用虚拟币,有别与传统的传销活动。

民警通过侦查发现,犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料,然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动,来诱骗投资人加入其传销组织。

徐州市睢宁县公安局网安大队副大队长祁沿淼介绍,这个“BBGO币”其实是一种空气币,是没有任何价值的,通过后台的操作平台,就可以实现对会员进行充币的数值进行调整。

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嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币,并以高额回报和高返利为诱饵,逐级发展下线进行组织、领导传销活动,会员人数涉及全国11万人。

经查,嫌疑人还制作一个APP,通过让投资参与人 用购买真正的虚拟货币,来兑换他们手中自己发行的“空气币”,然后用高额的利润来吸引投资参与人,去拉拢更多的参与人,并且要投入巨额的资金,以此来牟利。

在明确该传销团伙的组织架构后,专案组民警分赴重庆和海口等地同时进行收网,对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。截至目前,徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名,案件涉及全国约11万人,涉案资金达10亿元。

目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,案件已进入一审环节。

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